Soluciones legales estratégicas.

01

Compliance y políticas anticorrupción

Diseñamos, implementamos y evaluamos programas de cumplimiento a la medida de su organización. Acompañamos a directorios y oficiales de cumplimiento en políticas anticorrupción, códigos de ética, canales de denuncia, debida diligencia de terceros y cultura de integridad — con la mirada de quien ha investigado estos delitos desde el Estado.

• Programas de compliance y gobierno corporativo
• Políticas anticorrupción y códigos de ética
• Capacitación a juntas directivas y personal clave
• Revisión de controles y matrices de riesgo

02

Derecho penal

Litigamos y diseñamos estrategia penal con la perspectiva de quien estuvo más de quince años en el Ministerio Público investigando corrupción, lavado de dinero y crimen organizado. Atendemos defensa penal de personas y de empresas, así como la prevención penal del negocio.

• Defensa penal de personas y de empresas
• Estrategia en casos de alto impacto
• Acompañamiento en investigaciones y audiencias
• Análisis de exposición penal del negocio

03

Derecho corporativo

Acompañamos la vida societaria de bancos, cooperativas y empresas: constitución y reestructuración, contratos, gobierno corporativo y resolución de conflictos. Buscamos que la arquitectura legal sirva al negocio — eficiencia, certeza y riesgos controlados.

• Constitución y reestructuración de sociedades
• Contratos mercantiles y negociación
• Gobierno corporativo y asambleas
• Resolución de conflictos societarios

04

Prevención de lavado de dinero

Ayudamos a sujetos obligados y a empresas de alto volumen a construir un sistema ALD/CFT que resista supervisión: políticas, debida diligencia, monitoreo, reportes y el rol del oficial de cumplimiento. Certificación IceCom y membresía en la Asociación Española de Compliance respaldan este trabajo.

• Diseño e implementación de programas ALD/CFT
• Debida diligencia de clientes y contrapartes
• Acompañamiento al oficial de cumplimiento
• Preparación ante supervisión y auditorías

05

Derecho bancario

Trabajamos con bancos, cooperativas y entidades del sistema financiero en operaciones, contratos, cumplimiento y controversias. Conocemos el lenguaje del regulador y el del negocio — para que cada operación cierre con seguridad jurídica.

• Asesoría a bancos y cooperativas
• Operaciones y contratos financieros
• Cumplimiento regulatorio del sistema
• Controversias y estrategia institucional